证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-050 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 29 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事 长杨清金先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 ...