证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-070 合肥立方制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯方式出席会议董事 3 人，董事崔欢喜 先生及独立董事杨模荣先生、李进华先生以通讯方式出席会议并表决。公司高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www. ...