证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-058 中源家居股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知于2025年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日以通讯 方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年 第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...