证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-047 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式书面送达全体董事、高级管理人 员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年10月28日以现场结合通讯 表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出 席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为代文娟女士、郑小海先生、 虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平先生、邬崇国先生。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《公司 2025年第三季度报告》。 经审议，董事会认为《 ...