证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-047 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 10 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合 的方式召开了第三届监事会第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二 ...