公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，需股东会审议[2][3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[30] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事1名，监事每届任期3年[38] 公司章程修订 - 拟变更住所为“浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号”[4][9] - 修订后公司章程维护权益对象新增职工，法定代表人由董事长变为执行事务董事[9] - 《公司章程》修订事项需以股东会特别决议方式审议，相关制度全文已披露[6] 股东与股权 - 公司已发行股份数为18565.12万股，财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[14] 股东会相关 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[18] - 特定情形需召开临时股东会，如董事人数不足法定或章程所定人数的2/3等[18] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[32] - 董事会审议担保和财务资助事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[31] - 董事会设置审计委员会，成员为5名，其中独立董事3名[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[40] - 董事会审议利润分配预案，需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意方通过[41][43] - 股东大会对利润分配政策作决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过[41][43] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[46]