本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于修订治理制度的公告 其中，上述部分制度尚需提交股东大会审议。上述内部治理制度全文详见公 司披露于巨潮资讯网的相关公告。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2025年10月29日 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了 公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订公司治理制度的议案》：为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能， 结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订内部治理制度。具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | ...