国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海艾录包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会经公司第四届董事会第十六次会议决议召开。公司董事会于 2025 年 10 月 29 日发布《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》， 以公告方式向全体股东通知了本次股东大会召开的日期、时间、地点、审议事项、 召集人和召开方式，说明了股东有权出席会议，也可委托代理人出席和行使表决 权，告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系方式等事项，并 说明了本次股东大会的网络投票安排，告知股东可在现场会议当天特定时段通过 深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。经查验，该会议通知发布 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 11 月 20 日在上海市金山区漕廊 公路 3588 号召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1） 出席的总体情况 公司总股本432,277,187股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2025年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-042）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2025年11月20日（星期四）14时00分至 ...

行业规模与企业数量 - 2025年1-9月印刷和记录媒介复制业规模以上企业数量为7097个[1] - 企业数量较上年同期增加138个同比增长1.98%[1] - 规模以上印刷企业数量占工业总企业比重为1.36%[1] 相关上市公司 - 新闻提及多家印刷行业上市公司包括珠海中富陕西金叶永新股份等15家企业[1]

股东情况 - 截至2025年11月10日，公司在册股东总户数为16032户 [1]

股价与交易表现 - 11月11日公司股价上涨0.72%，成交额为6337.94万元 [1] - 当日融资买入额为525.68万元，融资偿还额为861.22万元，融资净买入额为-335.53万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计为2.43亿元 [1] 融资融券情况 - 当前融资余额为2.43亿元，占流通市值的6.68%，该余额低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] - 融券余量为100.00股，融券余额为842.00元，该余额超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本面 - 公司成立于2006年8月14日，于2021年9月14日上市，主营业务为工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售及服务 [1] - 主营业务收入构成为：工业用纸包装83.73%，复合塑料包装16.00%，其他(补充)0.27% [1] - 截至10月31日，公司股东户数为1.64万，较上期减少0.91%，人均流通股为18977股，较上期增加0.92% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.82亿元，同比增长0.75% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-4797.34万元，同比减少175.66% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现8167.25万元 [3] - 近三年，公司累计派现5764.90万元 [3]

公司股价与交易数据 - 11月6日公司股价下跌0.60% 成交额为3810.13万元 [1] - 当日融资买入896.29万元 融资偿还824.32万元 实现融资净买入71.97万元 [1] - 截至11月6日 融资融券余额合计2.41亿元 融资余额占流通市值的6.70% [1] 融资融券情况分析 - 当前融资余额低于近一年10%分位水平 处于低位 [1] - 11月6日融券偿还和卖出均为0股 融券余量为100股 融券余额为832元 [1] - 融券余额水平超过近一年60%分位 处于较高位 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司成立于2006年8月14日 于2021年9月14日上市 [1] - 主营业务为工业用纸包装 塑料包装及智能包装系统 工业用纸包装收入占比83.73% 复合塑料包装占比16.00% [1] - 截至10月31日 股东户数为1.64万户 较上期减少0.91% 人均流通股为18977股 较上期增加0.92% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月 公司实现营业收入8.82亿元 同比增长0.75% [2] - 同期归母净利润为-4797.34万元 同比大幅减少175.66% [2] 公司分红记录 - A股上市后累计派现8167.25万元 [3] - 近三年累计派现5764.90万元 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2006年8月14日，于2021年9月14日在深交所上市 [1] - 公司是国内领先的工业与塑料包装供应商，从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售及服务 [1] - 公司所属申万行业为轻工制造 - 包装印刷 - 纸包装 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司营业收入为8.82亿元，在行业21家公司中排名第13位 [2] - 行业第一名裕同科技营收126.01亿元，行业平均营收为19.65亿元，中位数为9.16亿元 [2] - 主营业务构成中，工业用纸包装收入4.31亿元，占比83.73%，复合塑料包装收入8232.21万元，占比16.00% [2] - 2025年三季度公司净利润为-6019.13万元，行业排名第20位 [2] - 行业第一名裕同科技净利润11.61亿元，行业平均净利润为1.16亿元，中位数为6938.83万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为49.54%，高于行业平均的35.30% [3] - 2025年三季度公司毛利率为18.65%，低于行业平均的21.53% [3] - 公司毛利率去年同期为24.12%，资产负债率去年同期为55.46% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为陈安康、陈雪骐，董事长兼总经理为陈安康 [4] - 董事长陈安康2024年薪酬为83万元，较2023年的72万元增加11万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.67万户，较上期减少3.12% [5] - 户均持有流通A股数量为1.87万股，较上期增加3.22% [5]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为8.82亿元，同比增长0.75% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为4797.34万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4626.31万元 [1] - 基本每股亏损为0.111元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入8.82亿元 同比微增0.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损4797.34万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损4626.31万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.111元 [1]

投资决策权限 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准时，董事会审议后提交股东会审议[6][7] - 股东会授权董事会决定上述标准之下的对外投资事项[7] - 董事会授权经理决定对外投资总额低于公司最近一期经审计总资产10%等5种标准的事项[7] 投资决策流程 - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三个阶段[21] - 投资项目由公司各职能部门向总经理提出[22] - 项目初审由总经理组织团队分析评估，形成初审报告，超授权范围上报[23][24] 投资实施与管理 - 应经董事会或股东会批准的对外投资，公司制订实施方案，方案及变更需审查批准[15] - 总经理是对外投资方案实施主要责任人，向董事会报告进展[15][28] - 董事会定期了解重大投资项目情况，出现问题追责[29] 人员与财务管理 - 经理决定派出人员人选，派出人员维护公司利益[16] - 财务部门对对外投资全面记录和核算[16] - 每年末对投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[16] - 控股子公司每月报送财务报表，公司可委派财务总监监督[18] 投资转让与监督 - 对外投资转让和回收需经股东会或董事会决策并审批[20] - 内部审计部建立对外投资内部控制监督检查制度[23] - 对造成投资决策失误和资产损失的单位和个人追责[24] 信息披露与制度生效 - 对外投资按《公司章程》规定信息披露[27] - 本制度经股东会审议通过修订之日起生效施行[29]