委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议特定情形下召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 召开前三日通知全体委员，全体同意可豁免提前通知要求[12] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[11] 考核安排 - 考核评价一般在会计年度结束后进行，换届或聘任可专项考核[10] 其他事项 - 董事会秘书负责日常工作联络等事宜[4] - 会议可多种方式召开，委员可委托他人表决[13] - 讨论涉及委员议题时该委员应回避[13]