战略委员会组成 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天书面通知[9] - 临时会议提前一天电话通知，可通讯表决[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13]