战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设工作小组，由董秘和负责人组成[7] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 记录与生效 - 会议记录由董秘保存不少于十年[15] - 细则经董事会审议通过生效[21]