董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，任期与董事会一致[2] 任职与解聘 - 有5种情形之一不能担任董事会秘书[3] - 董事会秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[4] 聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[9] - 履职受阻可向证券交易所报告[11] - 接受董事会、证监会和交易所指导考核[13] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[15]