会议通知 - 公司应于独立董事专门会议召开前3日通知全体独立董事，经一致同意通知时限可不受限[4] 会议举行 - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[4] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议表决 - 独立董事专门会议表决一人一票，决议需全体独立董事过半数同意通过[6] 事项审议 - 关联交易等事项应经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需经独立董事专门会议审议且过半数同意[7] 资料保存 - 独立董事专门会议资料及会议记录至少保存十年[9] 其他规定 - 公司应保障独立董事召开专门会议前获取公司运营资料等[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[10] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[12]