董事提名与选举 - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份股东可提名新董事候选人（独立董事除外）[5] - 选举董事须经出席股东会股东所持表决权过半数通过[6] 董事任期与补选 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 董事会二日内披露董事辞职情况[14] - 董事辞职致董事会低于法定人数，公司六十日内完成补选[14] 董事会组成 - 兼任职工董事、高管的董事不超董事总数二分之一[18] - 董事会由七名董事组成，三名独立董事，占比不低于三分之一[22] 股份发行 - 董事会经股东会授权，三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 发行股份致注册资本等变化，修改章程无需股东会表决，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，一次在上半年[28] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[29][30] - 召开定期和临时会议分别提前十日和一日发书面通知[31] - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[27] 会议相关规定 - 董事不得接受超两名董事委托[37] - 董事会会议需过半数董事出席方有效，决议经全体董事过半数通过[37] - 非现场会议以特定方式计算出席人数[38] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[41] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[41] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[43] 其他 - 董事会会议档案保存十年[46] - 董事会设董事长、副董事长各一名，由全体董事过半数选举产生[48] - 董事长、副董事长任期至该届董事会任期届满[49] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[54][55]