董事相关 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[5] - 独立董事每届任期3年，但连任不超6年[6] - 兼任总经理等及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[6] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提非职工代表董事候选人[6] - 有犯罪等情况在规定期限内不得担任董事[4][5] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和2名职工代表董事，设董事长1人[17] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他忠实义务离任后3年内有效[14] - 董事辞任生效或任期届满应办妥移交手续，任职责任不因离任免除[14] - 董事长每届任期3年，可连选连任，由全体董事过半数选举产生或罢免[23] 委员会相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会，须三分之二以上成员出席[19] - 董事会下设战略、审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士且担任召集人[18] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[21] 会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，分别在会计年度结束后4个月内和上半年结束后2个月内召开，提前10日通知[30] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会会议[30] - 定期董事会会议提前10日书面通知，临时提前2日书面并电话确认，紧急可口头通知[30][31] - 独立董事只能委托到会其他独立董事代为出席，一名董事一次不超两名委托[32] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会有权建议股东会撤换[33] - 董事会会议议案可由董事长等提出，经征求意见等修改后提交讨论[33] - 董事会会议提案内容应符合规定，须书面提交[33][36] - 非董事等相关人员可列席董事会会议，有意见发表权但无投票表决权[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保等需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[34] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，由无关联关系董事表决，决议须经无关联关系董事过半数通过[35] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[35] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[36] - 董事会秘书应保管相关会议材料，保管期限不少于10年[39] 其他 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露情况[13] - 董事会对注册会计师出具的非标准审计意见应向股东会说明[17] - 董事会对提名和薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[20][21] - 董事会秘书须取得深交所颁发的资格，有相关处罚等情况不得担任[25][26] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[41] - 本规则经股东会批准后生效，修改时亦同[41] - 本规则由公司董事会负责解释[41] - 本规则制定时间为2025年10月29日[42]