内审职责与流程 - 内审部对在职员工行使监察监督职能[2] - 调查违法违规报董事会，履职不力报董事长审批[4] - 错报达上一年经审计净资产万分之五以上且造成损失处罚人员[7] - 履职时有权要求提供资料、责令停违规行为[8] - 初步审查后立案调查，确定人员、拟订方案[12] 举报与奖励 - 设举报信箱、邮箱、热线，奖励有功举报人员[10] - 表扬或奖励成绩显著监察和检举人员[18] 异议处理 - 被监察对象对决定有异议10日内向内审部申请复审[15] - 复审仍有异议且涉案超100万，10日内向审计委员会复核[15] 档案管理 - 监察报告等结案后1个月内归档，保存15年[16] 违规处理 - 违规单位或个人受处分，严重者解除劳动关系，犯罪移送司法[19] 监督与回避 - 内审部和人员接受多方监督，设内部复核程序[20] - 内审人员应模范守法，具备专业能力[20] - 私自接触涉事人员，知情人报告备案[21] - 特定情形内审人员应回避[21] 申诉与反馈 - 被调查人可申诉内审部及人员违规行为[21] - 知情人可反馈并追究内审部和人员违规责任[21] 制度执行 - 旧规定抵触以本制度为准，与法律抵触依法律执行[23] - 本制度由内审部解释、修订，董事会批准公布施行[24][25]