战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议召开规则 - 每年至少开一次定期会议，提前五日通知，上一会计年度结束后四个月内召开，半数以上委员提议可开临时会议[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[20] 会议记录与表决 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[18] - 会议不计入有利害关系委员法定人数审议，不足法定人数由董事会审议[19] 细则相关 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21] - 未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行[21]