上海复洁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 上海复洁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第1条 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事和高 级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为负责制定公司董事和高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政 策与方案的专门机构。 第2条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成 第4条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设召集人一 名，由董事会指定一名委员担任。 第5条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召 ...