上海复洁科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年十月 上海复洁科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第1条 为进一步完善上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海复洁 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立独 立董事专门会议，并制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与受聘的公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...