国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司关于调整部分募投项目 总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资 结构的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为海欣食品股份有限 公司（以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和 持续督导机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，对海欣食品关于调整部分募投项目总投 资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的事项进行核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。该募集 资金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资 ...