一品红药业集团股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分管理制度的公告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公 司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文 件的规定，对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及部分管理制度进行修 订，现将有关情况公告如下： 一、调整公司治理结构及修订《公司章程》 （一）调整公司治理结构 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将"股东大会"调整为"股东 会"；董事会成员中设 ...