提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 委员会变动与会议 - 人数低于规定人数三分之二或独董比例不符时，董事会应尽快增补[7] - 不定期召开，召集人或两名以上委员提议可开临时会议[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 连续两次不出席，董事会可撤销委员职务[11] - 提前三日通知，特殊情况除外[11] - 决议需全体委员过半数同意有效[14] 档案与规则 - 会议记录等档案由董事会办公室保存，期限不少于十年[15] - 议事规则自董事会审议通过生效，此前规则废止[18]