公司基本信息 - 公司于2006年7月18日获批发行3800万股人民币普通股，8月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为267,055.1430万元[7] - 公司设立时发行股份总数为10,198万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份总数为普通股267,055.1430万股[15] 股东信息 - 浙江省经济建设投资有限公司认购股份5100万股，持股比例50.01%[16] - 江山化工总厂认购股份4202万股，持股比例41.21%[16] - 江山市经济建设发展公司认购股份298万股，持股比例2.92%[16] - 浙江国光啤酒集团有限公司认购股份100万股，持股比例0.98%[16] - 江化职工持股会认购股份300万股，持股比例2.94%[16] - 浙江省经济建设投资公司工会委员会认购股份198万股，持股比例1.94%[16] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规董高人员[32] 股东会相关 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[40] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[39] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人，职工董事一人[78] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[78] - 董事会每年至少开两次会，董事长召集，提前10日书面通知[87] - 董事会决定对外担保时，需取得全体董事过半数通过和出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[80] 董事相关 - 董事任期为三年[70] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[71] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[74] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润提取百分之十为法定公积金[116] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[119] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正且每股累计可供分配利润不低于0.1元等条件[119] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[115] - 公司需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[116] - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[125][127] - 公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网刊登公告[131]