证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-045 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友 利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报 告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反 ...