证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-031 飞亚达精密科技股份有限公司 本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案尚需提交股东会审议。 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议在 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》； 鉴于张旭华先生因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。经 控股股东推荐及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会提名周进群先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 ...