浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-072 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件方式 送达全体董事，现场会议于 2025 年 10 月 29 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江大元泵业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...