证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-036 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》符合法律法规、中 国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已 事先经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 ...