会议相关 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年10月28日召开，7名董事全出席[2] - 决定于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东会，现场和网络投票结合[11] 财报与分配 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 2025年前三季度以169,004,100股为基数，每10股派现金股利1元，共派16,900,410元[4][5] 制度与范围 - 审议通过修订《募集资金管理制度》[6] - 审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》，需股东会审议[7] 审计与资金 - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，需股东会审议[8][9] - 审议通过用286万元超募资金永久补充流动资金，需股东会审议[10]