会议信息 - 董事会会议于2025年10月28日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于11月28日召开[56] 议案审议 - 通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[4][5] - 通过《关于变更公司经营范围等议案》，需股东大会三分之二以上同意[15][16] 人员提名 - 提名王莉等为第四届董事会非独立董事候选人[7][8][9][10] - 提名忻榕等为第四届董事会独立董事候选人[11][12][13][14] 制度相关 - 新制定9项公司治理制度[17 - 26] - 修订多项公司治理制度[27 - 55] - 对《股东会议事规则》等制度修订详情10月30日披露[46]