（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-053 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知及会议资料于2025年10月24日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意将公司法定代表人变更为轮值总经理刘伟强先生。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...