证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-060 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于2025年10月24日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年10月29日以通 讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。监事会主席龙旭东先生主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行 了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不 1 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募 集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文 ...