股东大会相关 - 国邦医药2025年第一次临时股东大会于2025年11月6日14:00在浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35楼召开[4] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] 公司制度修订 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[11] - 公司拟对《公司章程》部分条款及章程附件进行修订[12] - 公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项公司内部制度进行修订[13] 董事会换届 - 公司第二届董事会任期原定于2025年11月2日届满，需进行董事会换届选举[15] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名[15] - 公司董事会提名邱家军先生、廖仕学先生等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[24] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[28] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[34] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发书面通知[34] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[38] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[56] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、审计委员会提议或董事长认为必要时，董事会应在10日内召开临时会议[56] 子公司管理 - 子公司应按公司档案管理制度保管重要资料并向公司报备存档[102] - 子公司总经理应在会计年度结束后编制年度工作报告及下一年度经营计划[104] 对外担保 - 公司对外担保实行统一管理，未经批准不得对外提供担保[124] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种担保行为需股东会审议[128] 关联方与关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[168] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[169] - 与关联自然人交易金额低于30万元（不含）、与关联法人交易金额低于300万元（不含）或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%（不含）的关联交易，提交总裁审查[178]