会议安排 - 2025年10月28日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议[2] 公司类型与制度变更 - 外资股东合计持股比例低于10%，拟变更公司类型为“股份有限公司（上市）”[2] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，删除“监事”等表述[5] - 拟修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》等多项治理制度[6] 财务与股份相关 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[13] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[13] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[12] - 公司高级管理人员新增总经理[12] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[17] 股东会相关 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[22] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[24] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长、4名独立董事、1名职工代表董事[31] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[31] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[37] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[42] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44] 公司解散与清算 - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[45] - 清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[45]