证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-054 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 30 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体 情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | √ | | 2 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | | | 3 | 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 | 修订 | | | 4 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | | | 5 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | | 6 | 印章使用管理制度 | 修 ...