证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-053 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，公司将 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监 事会议事规则》等监事会相关 ...