上海凯淳实业股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董 事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具如下审 查意见： 1.公司董事会换届选举的第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名 均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 综上，我们一致同意提名王莉女士、徐磊先生、吴凌东先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；同意提名忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳女士、 葛新宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董 事会进行审议。 上海凯淳实业股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 10 月 18 日 （本页无正文，为上海凯淳实业股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事 会董事候选人任职资格的审查 ...