会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定提议下董事会应召开临时会议[7] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[8] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前24小时[8] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或获全体董事认可[10] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，关联交易过半数无关联董事出席即可[10][11] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不委托已接受两名委托的董事[15] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议撤换[13] 决议规则 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[19] - 董事回避时无关联董事相关决议规则[18] - 利润分配决议有特定流程[19] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[19] 表决情况 - 部分情况会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[19][20] 会议记录 - 记录含会议多方面信息[20][21] - 董事会秘书安排制作纪要和决议，董事签字确认[21][22] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查通报[21] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[21][22] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 规则由董事会制订报股东会批准生效修改并解释[22]