董事及高管职责 - 董事和高管应遵守法规章程，履行承诺[2] - 与公司交易需向股东会报告审议[2] - 未经股东会决议不得谋取商机、自营同类业务[3] - 报告控股股东特定情形，如占用资金[5] - 报告5%以上股份质押等风险[6] 董事会议事规范 - 董事充分了解情况后明确表态，审慎委托参会[11] - 连续两次未亲或任期超半未出席需书面说明[12] - 审议授权事项应审慎判断并监督执行[14] - 审议重大交易关注对公司影响及股东权益[14] - 审议关联交易关注必要性、定价并遵守回避[14] - 审议财务资助关注其他股东出资情况[16] 信息披露与报告 - 无法保证定期报告真实应投反对或弃权并说明[19] - 发现传媒报道不符督促公司查明披露[21] - 特定情形董事应向交易所报告披露[22] - 董事长接重大事件报告要求董秘披露[28] - 内外部环境重大变化总裁或高管报告披露[38] 董事长职责 - 推动内部制度完善，依法召集主持董事会[25] - 遵守议事规则，不限制其他董事职权[25] - 督促决议执行，情况异常及时召集审议[26] - 保证董事和董秘知情权，不阻挠依法履职[27] 独立董事要求 - 每年现场工作不少于十五日[32] - 工作记录及资料至少保存十年[34] - 履职遇阻碍可向董事会说明或向交易所报告[31] - 履职涉及信息披露公司及时办理[31] 高级管理人员职责 - 严格执行决议，特定情形向总裁或董事会报告[37] - 阅读定期报告并签署书面确认意见[39] 财务负责人职责 - 对财务相关事项负直接责任[41] 其他 - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任填补后生效[25] - 公司与董事签保密协议，离职后保密义务公开前有效[25] - 公司为独立董事履职提供必要条件和人员支持[31]