| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事 . | | 第一节 董事的选举和更换 . | | 第二节 董事的权责 | | 第三章 董事会 | | 第一节 董事会的构成 | | 第二节 董事会的职权 . | | 第三节 董事会会议的召集和通知 | | 第四节 董事会会议议案 . | | 第五节 董事会会议参会人员 | | 第六节 董事会的议事程序 13 | | 第七节 董事会决议 | | 第八节 董事会会议记录 . | | 第九节 董事会费用 . | | 第四章 议事规则的修改 . | | 第五章 附则： ・ | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， ...