交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易成交金额占公司市值10％以上需提交董事会审议[6] - 交易标的资产净额占公司市值10％以上需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易需提交董事会审议[7] 董事会会议安排 - 董事会每年召开两次定期会议，于会议召开10日前书面通知[9] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[9] - 临时会议应于会议召开前3日送达通知，紧急情况可口头通知[9] 董事会会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[26] 董事会决议相关 - 董事会决议表决方式有记名投票、举手表决，临时会议可用传真等书面方式表决[19] - 董事会决议经出席会议董事签字后生效，未按合法程序不得修改或变更已生效决议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[20] 董事会职责与义务 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权形成决议[21] - 董事长和提案董事应督促经营管理层落实董事会决议并检查实施情况[21] - 董事会会议内容、决议等在公开披露前，与会人员负有保密义务[21] 会议记录与档案 - 董事会会议记录由出席董事、董事会秘书和记录员签名，会议档案保存期为10年，影响超十年则保留至影响消失[24] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟订，股东会批准后生效，解释权归董事会[26]