上海凯淳实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： 第一条 为保证上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行使职权， 维护股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作——上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性 文件以及公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案 ...