关联交易决策权限 - 股东会决策公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）单笔或累计超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上等事项[9] - 董事会决策公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等事项[13] - 董事长决定除股东会和董事会决策事项外的其他关联交易[11] 关联交易规定 - 公司与关联人交易（提供担保除外）超3000万元且占比5％以上，需聘请证券服务机构评估或审计[13] - 公司为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[10] - 公司不得为董事等关联人提供财务资助，审慎向关联方提供资助或委托理财[15] 关联交易审议披露 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[12] - 首次日常关联交易按金额提交审议，无金额提交股东会[16] - 已执行日常关联交易协议条款有变化或期满续签需重新审议[17] - 预计日常关联交易总金额，超预计重新审议[18] - 与关联人签订协议超三年，每三年重新审议披露[19] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事不得表决，不足3人提交股东会[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[22] 关联交易披露要求 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占比0.5%以上须及时披露[30][31] - 披露关联交易需提供支持文件并按格式编制公告[32] - 年度和半年度报告披露重大关联交易事项[26] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释[28] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[29] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[29]