独立董事职权行使 - 行使特别职权前需经专门会议全体过半数同意[3] - 特定事项经专门会议同意后提交董事会审议[5] 专门会议规定 - 提前3天通知并提供资料，特殊情况可豁免[6] - 过半数推举一人召集主持[9] - 过半数实际到会方可举行[11] - 表决一人一票，全体过半数同意通过[7] 其他事项 - 向年度股东会提交含参会情况的述职报告[10] - 会议档案由董事会办公室保存不少于10年[11] - 制度经董事会审议通过生效[21] - 董事会负责制度解释和修改[23]