2025 年 10 月 第一章 总则 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 上海凯淳实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四） 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 第六条 独立董事专门会议可根据需要研究讨论公司其他事项。 第七条 公司召开独立董事专门会议，应当于会议召开前 3 天通知全体独立董事并提供相关资料 和信息；在特殊或紧急情况下，经全体独立董事一致同意，可以豁免前述通知期限的要 求。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话、邮件或者其他口头方 式发出会议通知（不受上述提前至少 3 天通知的时间限制），但召集人应当在会议上做 出说明。 第八条 独立董事专门会议通知应当至少包括以下内容： （一） 会议召开的时间、地点、方式； （二） 会议期限； （三） 会议拟讨论或审议的议题； （四） 会议联系人和联系方式； （五） 会议通知的日期。 第九条 独 ...