海欣食品股份有限公司 重大投资经营决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为确保海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、有 效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《海欣食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规、公司章程或股东会决议另有规定或要求， 公司关于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据 本制度执行。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）租入或租出资产； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）委托或受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十 ...