海欣食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，优 化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员 的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提名委员 会）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标 准和程序等事项进行研究并提出建议。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海 欣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及 ...