海欣食品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步规范海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： 独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司将披露具体情况和理由。 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事 会审议。 第四条 独立董事专门会议应当根据需要不定期召开，半数以上独立董事提 议可以召开会议。会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； （一）独 ...