海欣食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做 好指导、监督等工作。 受公司委派并出任子公司的董事、监事、高级管理人员和其他有关人员是 公司的授权代表，依据公司的授权行使相关职权，承担相应的责任，并对本制度 的有效执行负责。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 规范运作 第六条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内 部管理制度。 第七条 子公司可不成立董事会，只设立执行董事；子公司根据自身情况， 可不设监事会，只设 1-2 名监事。前述子公司经全体股东一致同意,也可以不设 监事。 第一条 为加强海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司 ...