战略委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 战略委员会会议 - 召开前五日发通知，紧急情况全体委员一致同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[10] - 会议记录保存期不少于十年[11] - 细则经董事会审议通过后生效，修订亦同[13]