提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 负责拟定董事和高级管理人员选择标准和程序[2] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议提前五天通知，紧急情况随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期不少于十年[16] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[28] - 主任委员由董事长担任[28] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[26] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[28] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新委员，未达前暂停职权[30] - 会议提前五天通知，紧急情况随时通知[35] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[36] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[38] - 会议记录保存期不少于十年[41] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[48] - 主任委员由独立董事中会计专业人员担任[48] - 独立董事连续任职不超六年[50] - 下设内部审计机构负责日常工作[51] - 审核公司财务信息及其披露等多项职责[53] - 特定事项过半数同意后提交董事会[54] - 监督外部审计机构聘用，每年提交履职评估报告[57] - 监督及评估内部审计工作，内部审计机构向其报告[60] - 监督指导内部审计机构至少半年检查特定事项[60] - 发现舞弊可要求自查或聘第三方协助[61] - 对公司内控有效性出具评估意见并报告董事会[62] - 存在内控重大缺陷督促整改与追责[62] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[70] - 会议提前五天通知，紧急情况随时通知[70] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[71] - 会议记录保存期公司存续期间不少于十年[73] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[85] - 设主任委员一名，由董事会选独立董事担任[85] - 负责制定董事及经理人员考核标准和薪酬方案[83] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[87] - 应就薪酬等事项向董事会提建议，未采纳需说明理由[90] - 会议每年至少开一次，可临时召开[92] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[94] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[95] - 会议记录保存期不少于十年[95] - 委员闭会期间跟踪履职情况并评估[98][99] 其他 - 董事会收到临时股东会提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知，两月内召开会议[64] - 审计委员会可自行召集股东会，费用公司承担[66] - 审计委员会接受特定股东请求可向法院诉讼[66]