关联交易与重大资产交易 - 公司审议批准3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] - 公司审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，提交股东会审议[13] - 交易标的营业收入、净利润、资产净额、成交金额、产生利润等满足一定条件，提交股东会审议[13] - 公司购买或出售资产达最近一期经审计总资产30%时，需审计或评估、提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、总资产30%后提供的担保，需经股东会审议通过[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审议通过[17] - 连续12个月内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[17] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[19] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈，同意召开则在决议后5日内发出通知[19][20][21] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[23] - 召集人应提前20日（年度股东会）或15日（临时股东会）公告通知股东[24] - 发出通知后延期或取消、变更现场会议地点，需提前至少2个工作日公告说明原因[26][28] 股东会主持与报告 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时，分别由相应人员推举主持股东会[32] - 会议主持人违规，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[33] - 年度股东会上董事会和独立董事作报告[33] 表决相关 - 股东按股份数额行使表决权，每一股份一票[34] - 特定主体可征集股东投票权且应无偿进行[34] - 股东会表决前推举计票和监票人员，关联股东回避[35] - 关联股东回避表决，其表决权股份不计入总数[35] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[36] 提案与决议 - 特定主体有权提出董事、独立董事候选人名单提案[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司1年内特定重大事项需特别决议通过[40] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[43] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[43] - 股东有权请求法院撤销违规决议[44] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[45] - 议事规则版次为A/1，2025年10月发布，文件编号及制定部门明确[46] - 股东会披露提案相关信息，否决提案披露法律意见书全文[46] - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[46] - 议事规则未尽事宜按相关法律等执行，相悖时按后者执行并修订[46] - 规则中部分表述含本数规定明确[46] - 本规则自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[46][47]