独立董事任职条件 - 董事会中独立董事比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[10] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[11] - 需有5年以上相关工作经验[14] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其直系亲属不得担任[14] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[14] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[15] - 以会计专业人士身份提名需有注册会计师资格等条件之一[16] 独立董事任期与选举 - 任期与其他董事相同，连任不超6年[21] - 连续任职6年后36个月内不得被提名为候选人[21] - 选举2名以上独立董事采取累积投票制[21] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[12] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[12] - 对重大事项出具独立意见，投反对或弃权票需说明理由[25][26] - 在股东会年度会议提交述职报告并报上交所备案，最迟发年度股东会通知时披露[27][28] - 关注公司年报编制信息保密，严防违法违规行为[34] - 在年报就重大关联交易等发表独立意见[34] - 对年度报告签署书面确认意见[34] 独立董事职权行使 - 部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 过半数独立董事推举1名召集和主持专门会议，不履职时2名及以上可自行召集[24] - 全部独立董事过半数同意可向董事会提议聘用或解聘会计师事务所[30] - 两名及以上独立董事认为会议资料问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 对年报有异议可经半数同意聘请外部审计，费用公司承担[34] 公司相关安排 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露[15] - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[17] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[19] - 独立董事辞职等致比例不符规定，公司60日内完成补选[20][21] - 会计年度结束后，管理层向独立董事汇报经营和重大事项，安排实地考察[30] - 财务负责人在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等资料[31] - 公司在出具初步审计意见后和审议年报前安排独立董事与注册会计师见面会[32] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[34] 制度相关 - 《独立董事工作制度》2025年10月30日发布，版本A/1，编号新天然气 - 【2023】 - 董办 - F05[7] - 制度由董事会负责解释，股东会负责修改[35] - 制度自2025年第三次临时股东会审议通过生效施行[35]